La pregunta “¿Cómo puedo modelar la dirección IP para la detección de fraude?” no es particularmente comprensible como está escrito, y como resultado, la respuesta podría no abordar lo que pretendía preguntar.
Puede modelar una dirección IP a través de un programa de simulación. Una de esas simulaciones sería crear varios entornos de cárcel en un servidor FreeBSD y herramientas como IPFW y VIMAGE (ahora parte del núcleo genérico), con NAT inverso, para modelar la interacción del tráfico IP. También recomendaría incorporar varios vectores derivados de la información de geolocalización IP y p0f v3 en su modelo. Por “vectores derivados” quiero decir exactamente eso: desarrollar un modelo que incorpore información jerárquica derivada de varios vectores, de modo que estas derivadas se cuantifiquen de una manera que cree nuevos puntos finales. Mientras lo hace, asegúrese de no tropezar con las patentes existentes en ese espacio. Una descripción completa de cómo hacer esto, y los méritos técnicos de la misma, está más allá del alcance de esta respuesta.
Descargo de responsabilidad: soy uno de los ingenieros de software originales que desarrollaron Kount, ahora una de las herramientas de control de fraude en línea más populares disponibles.
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