Supongo que podría estar hablando de datos recopilados en bancos con la cantidad que se está depositando.
Entonces, en general, puede aplicar métodos de detección de valores atípicos que pueden ayudarlo a identificar comportamientos sospechosos. En general, existen diferentes métodos, pero el que podría funcionar aquí es usar la media y la desviación estándar de los puntos de datos. Porque, el punto de datos sería de un solo cliente que debe analizarse en función de la cantidad depositada. Lo que podría hacerse aquí es que tiene que hacer un enfoque de prueba y error para usar el promedio y la desviación de los datos antes de la desmonetización y después de la desmonetización o en general. Este enfoque simple de promedios debería ayudarlo a rastrear a aquellos clientes que tienen un comportamiento sospechoso.
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